Estas son las 95 Empresas bolivianas implicadas en los Panama Papers por lavado de dinero

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó este lunes la base de datos de Panamá Papers y al menos 95 firmas bolivianas se encuentran involucradas.

Los datos generales están disponibles en la página web panamapapers.icij.org y en el caso particular de la lista de las firmas bolivianas involucradas se las puede encontrar en el siguiente enlace: https://offshoreleaks.icij.org/search?c=BOL

La información de ICIJ involucra a más de 200.000 firmas y particulares de todo el mundo, que utilizaron y en otros casos lo siguen haciendo las denominadas “empresas offshore”.

Según los primeros reportes de las investigaciones de este caso, algunas firmas usaron estas empresas offshore para evadir impuestos e incluso para lavar dinero.

La organización que reveló este escándalo aseguró que se trata de “la mayor revelación de información de la historia sobre compañías opacas secretas y la gente que hay detrás de ellas”.

Se conoce que la lista fue obtenida tras la revisión de más de 11,5 millones de documentos del bufete panameño “Mossack Fonseca”, que es especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales.

Las Empresas bolivianas son:

1 112SERVICES CORP.
2 ACG Trading Panama Corp.
3 AGRO FARM BUSINESS CORP.
4 AGRO FARM INTERNATIONAL CORP.
5 AGRO FARM MANAGEMENT CORP.
6 AGROFARM DEVELOPMENTS CORP.
7 AGROFIELDS ASSETS CORP.
8 AGROFOREST GROUP CORP.
9 ALLGEMEINE FOERDERUNGSGESELLSCHAFT INTERNATIONAL AFI, INC.
10 APHERION INC.
11 ARISDALE TRADING LIMITED
12 BIG Inversiones Globales Corp.
13 BLUE OCEAN HOLDINGS INTERNATIONAL S.A.
14 BUILDING AND INVESTMENTS PORTFOLIO CORP.
15 CADMUS INVESTMENTS INC.
16 CARBON-X CONSULTING INC.
17 CASTLEFORD ASSOCIATES INC.
18 CATTLE MANAGEMENT CORP.
19 CAXTON INVESTMENTS S.A.
20 CLAVERTON HOLDINGS INC.
21 COIVATEX S.A.
22 COLDRIDGE PROPERTIES INC.
23 Compañía Iberoamericana De Comercio Exterior CICE S.A.
24 CTC Investment and Trading Corporation
25 DAZA SOFTWARE CORP.
26 Digital Investment Global Fund Inc.
27 DISCOVERY INVESTMENTS GROUP INC.
28 DROGUERIA INDACOCHEA HNOS. S.A.
29 EDZELL CORPORATION LIMITED
30 EGTON GROUP CORPORATION
31 EMBOC S.A.
32 FARMERS BUSINESS CORP.
33 FIELDS MANAGEMENT GLOBAL CORP.
34 FRYDA INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION
35 FUNDACIÓN ARIEN
36 FUNDACIÓN LA HIDALGA
37 GEONEXOS INC.
38 GERMAN ENTERPRISES CORP.
39 GLOBINVESTOK S.A.
40 GORONA TRADING S.A.
41 GREEN HORIZONS ASSETS CORP.
42 HERRAJE ENSARRADO INVERSIONES INC.
43 IAN HOLDING S.A.
44 INDUSTRIAL PRODUCTS INTERNATIONAL S.A.
45 INTERNATIONAL HEALTH CARE HOLDINGS CORP.
46 INVERSIONES ILLIMANI GLOBAL S.A.
47 Inversiones Zermatt Company S.A.
48 KAPITAL HOLDINGS COMPANY S.A.
49 KIRKFIELD HOLDINGS INC.
50 LAKEBURY MANAGEMENT INC.
51 LAMBSBEE CORPORATION
52 LANGLEY GROUP S.A.
53 LANKER COMPANY INC.
54 MEDIS OVERSEAS CORP.
55 MEGA DEVELOPMENT SERVICES INC.
56 MILLBRAY INC.
57 MOBAR HOLDINGS S.A.
58 MONTBROOK ASSETS INC.
59 NASCAS ENTERPRISE INC.
60 NATURA ADVISORS CORP.
61 NAVI INTERNATIONAL HOLDING S.A.
62 Network & Data Supervision Systems Inc.
63 NOVAES S.A.
64 OCEANVIEW GROUP CORP.
65 ONTRIS ASSETS INCORPORATED
66 ORLEANS INVESTMENT TRADING CORP.
67 PACIFIC CHEM CORP.
68 PLEIADES GLOBAL S.A.
69 POSITIVE REAL ESTATES S.A.
70 PRIME GLOBAL TRADING CORP.
71 PROPOSITOS COMERCIALES S.A.
72 QUAYLAND CORPORATION
73 RADSIL CORP.
74 RAYNOR SERVICES INC.
75 RENWICK CONSULTANTS S.A.
76 RIANTE COMPANY S.A.
77 RILLSKIN ASSOCIATES S.A.
78 RISK RE S.A.
79 SCOUTFIELD INVESTMENT CORP.
80 SHERMAN & SYMON CORP.
81 South American Investment & Assets S.A.
82 South American Trucks Holding Corp.
83 SOUTH PROVIDENCE CORP.
84 SOUTH SHORE FINANCE CORP.
85 SULGER TECHNOLOGIES INC.
86 SVAMAR CORP.
87 TECHNOPLUS INC.
88 TOPAZ INVESTMENTS GROUP CORP.
89 TRANSTURIN INC.
90 Trinity Alliance S.A.
91 VANDER INC.
92 VELETA GLOBAL CORP.
93 VESTER INVESTMENT S.A.
94 VIPER IMPORT/EXPORT CORP.
95 WESTERN VICTORIA LTD.